这是要点。 请立刻对待。
限制您对稍微旅行包或对应的行为有稍微怀疑,你宜商量你的做零活的人或停止记载的份行情商。、筑负责人、参事、专业主任会计师师或停止专业参赞。
限制你先前销售额或让了中国19711971资源拳击场存货的有限公司。,应立刻将本通函及随附之代表挑选表格送交顾客或被调任者或过手办事处或让之筑、持牌份行情商或停止代劳人,庶乎让给买方或受颁赠者。。
香港买卖及结算所存货的有限公司及香港协约国买卖所存货的有限公司对本通函之使满意概不负责,它也缺乏对其诚实或完成的性颁发稍微国务的。,确切的表达,概不合错误因通函整个或稍微地面使满意而发作或因倚赖该等使满意而引致之稍微损伤承当稍微责怪。
SINO RESOURCES GROUPLIMITED
(以香港为名运作)
*
中国19711971资源拳击场存货的有限公司
(开曼小岛存货的有限公司)
(论文加密):223)
(1)提议对回购和发行SH停止普通使能。;
(2)提议重申份选项的密谋回报或回复限额。;
(3)董事改组;

(4)年度同伴大会印制的广告
中国19711971资源拳击场存货的有限公司谨订於二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日(周四)午前十一代正借入香港森特勒尔皇后通道9号第2502室,25楼。举2016年3月31日同伴周年的纪念的会,来访相识的印制的广告载于第二的十二至26帕格。。
随函附上周年的大会的挑选表格。。代劳表格也在香港份行情所上市。。你能否可以分担者年度同伴大会。,催促尽快秉承随本通函附上之代表挑选表格上所列之方针将表格填妥及使回复本公司之香港存货的过户船舶的国籍卓佳登捷时存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和车道22楼,惟不拘如何须於分担者同伴周年的大或稍微回复相识之布置进行时期48小时前使回复。 你先前达到结束的并返乡了代表的表格。,您仍可列席周年的大会或稍微续会落第五届相识。。
只作身份证实
2016年8月17日
列入目录
页面编号
释义…… 1
董事会的信件。 3
小引。 3
存货的回购的普通使能。 4
发行存货的的普通使能和延年益寿普通使能。 5
提议重申份选项的密谋使能限度局限。 5
再次被选董事。 9
年度同伴大会。 1 0
责怪国务的。 1 0
准备。 1 1
普通传达。 1 1
附加物1 -回购使能书。 1 2
附加物二提议董事重行选择。 1 6
同伴周年的大会印制的广告。 2 2
释义
在异样肥胖的中,除非另有阐明。,不然,顺风的单词具有以下进口商品:
「二零一四年同伴 指 该公司于2014年9月26日进行,表现保留或保存时用20。
周年的大会」 3月14日第三第十一度同伴大会
「二零一五年同伴 指 该公司于2015年9月22日进行,表现保留或保存时用20。
周年的大会」 3月15日第三第十一度同伴大会
「同伴周年的大会」 指 该公司将于2016年9月15日(周四)午前上市。
十一代正借入香港森特勒尔皇后通道9号第2502室,25楼。举
2016年3月31日同伴周年的纪念的
或稍微回复相识,赋予(表现)奖给并兢思索。
董事使能与回购使能、提议重申使能定量和密谋。
复职董事;
同伴周年的大会印制的广告 印制的广告AGM第二的十二至第二的十六页的本印制的广告。;
「守则细则」 指 公司守则;
「董事会」 指 董事会;
「本公司」 指 中国19711971资源拳击场存货的有限公司(中) G p L im ite D的名字在芳香里。
香港商事),在开曼小岛记载建立的存货的有限公司。,
其份在份行情所挂牌上市。;
「董事」 指 公司董事;
「本拳击场」 指 公司及其相干公司;
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;
「港元」 指 港元,香港法定钱币;
「发行使能」 指 董事总使能书,以号、成绩及停止每边
增发存货的,票面归纳不得超越年度同伴大会的面值。
发行存货的总共之20%(如同伴周年的大会印制的广告第4(a)项普
向某人点头或摇头示意中间接提到的鸟嘴相接触。;
释义
终于可操作的的日期 指 二零一六年八月十五个人结合的橄榄球队日,更确切地说,异样肥胖的可以在期先于打勾。
信中表现的传达的终于可操作的的日期。;
「上市裁定」 指 份行情所份行情所上市裁定;
回购使能 指 董事总使能书,行使公司存货的回购存货的
份,票面归纳不得超越年度同伴大会的面值。发行存货的总共
之10%(如同伴周年的大会印制的广告第4(b)项普通决鸟嘴相接触所
述);
「中国1971」 指 中华人民共和国;
整理使能限度局限 指 董事会准备重申存货的捐款权证
使能定量的明确;
「购股权密谋」 指 该公司于2010年10月8日称赞了同伴大会。
并采用了公司的份选项密谋。;
「论文及迅速的条例」 指 香港法度第第五百向着炮火章论文及迅速的条例;
「存货的」 指 公司资金中每股存货的的合法权利股;
「同伴」 指 存货的不得不人;
「联交所」 指 香港协约国买卖所存货的有限公司;
「收买守则」 指 公司收买、合及存货的回购守则(动再用塑造表现)、增补
或以停止方式使改变方向;及
「%」 指 百分法。
董事会的来书
SINORESOURCES GROUPLIMITED
(以香港为名运作)
*
中国19711971资源拳击场存货的有限公司
(开曼小岛存货的有限公司)
(论文加密):223)
给予帮助董事: 记载办事处:
张晓斌老百姓(主席) CricketSquare
高枫老百姓(副主席) HutchinsDrive
赵瑞强老百姓(首席给予帮助官) P.O.Box2681
GrandCayman
非给予帮助董事: KY1-1111
耿颖女朋友(道义上的主席) CaymanIslands
邵子力老百姓
Li Du老百姓 香港次要交替设置:
香港
孤独非给予帮助董事: 森特勒尔皇后通道9号
郑永强老百姓 第2502室,25楼。
林泉志老百姓
黄海泉老百姓
林佳丽博士
敬启者:
(1)提议对回购和发行SH停止普通使能。;
(2)提议重申份选项的密谋回报或回复限额。;
(3)董事改组;

(4)年度同伴大会印制的广告
绪言
本印制的广告针对 你做准备有理的传达。,为同伴酌情思索和称赞(表现)
以下成功实现的事将在年度同伴大会上发布。:
只作身份证实
董事会的来书
(a) 公司重行使能董事回购存货的。;
(b) 使能董事发行使能书、成绩及停止每边式对待新增存货的;
(c) 称赞发行机构拉长说存货的回购;
(d) 拟议续订整理使能限度局限;及
(e) 复职董事。
存货的回购普通使能书
同伴大会2015年度同伴大会经过的成功实现的事,董事获赋予每一可操作的的使本公司发生的存货的回购普通使能书。使能将在AGM完毕时失灵。。故,总成功实现的事将在年度同伴大会上发布。,使能同伴从容称赞董事RePuCc,以行使本公司发生的购回不超越於该决鸟嘴相接触经过日期已发行存货的总共10%之存货的。回购使能的细节载于。
终于可操作的的日期,敝公司有4家,024,130,400股。假说终于可操作的的日期至称赞购回使能之决鸟嘴相接触经过日期继续已发行存货的等于没有变动,在流行正中鹄的称赞回购使能的成功实现的事先前过,回购存货的下的存货的回购等于,413,040股。
基本原则上市裁定的规则,本印制的广告附加物1附上阐明函。,对准是为回购使能做准备必要的的传达。。回购使能的无效性将继续到接下去GE为止;或(ii)守则细则或稍微一套外衣法度规则本公司须进行下一届同伴周年的大会之限期呼气;或(iii)称赞购回使能之普通决鸟嘴相接触项下之使能被同伴以普通决鸟嘴相接触方式转移或更改之日(以较早者为准)。
董事会的来书
发行存货的的普通使能和延缓发作普通使能
同伴大会2015年度同伴大会经过的成功实现的事,董事被赋予普通使能。,以号、发行和操作的高达773,026,080股存货的(即於二零一五年同伴周年的大会日期已发行存货的总共之20%)。使能将在AGM完毕时失灵。。故,周年的大会将请教两项普通成功实现的事。,使能同伴从容称赞发行使能书,行使公司发生的、发行及对待不超越在该决鸟嘴相接触於同伴周年的大会经过日期已发行存货的总共20%之新增存货的,经过提高某人的地位回购存货的的等于拉长说发行机构。发行使能及其拉长说使能细节拆移载於同伴周年的大会印制的广告第4(a)项落第4(c)项普通决鸟嘴相接触。
终于可操作的的日期,敝公司有4家,024,130,400股。假说终于可操作的的日期至称赞发行使能之决鸟嘴相接触经过日期继续已发行存货的等于没有变动,当天称赞称赞发行成功实现的事的决鸟嘴相接触,发行机构W发行和发行的最大存货的数,826,080股。终于可操作的的日期,公司缺乏稍微筹款密谋。,期使能书后,缺乏立刻收回使能的密谋。。
发行使能及其连续的一段时间使能WI的无效性;或(ii)守则细则或稍微一套外衣法度规则本公司须进行下一届同伴周年的大会之限期呼气;或(iii)称赞发行使能及其拉长说使能之普通决鸟嘴相接触项下之使能被同伴以普通决鸟嘴相接触方式转移或更改之日(以较早者为准)。
提议重申密谋正中鹄的使能限度局限。
该公司于2010年10月8日采用了份选项密谋。。购股权密谋针对令本公司能向合资历行为者授出购股权以作为彼等为本拳击场作出奉献之车道或奖给。
基本原则份选项密谋的裁定:
(1) 基本原则以下(2)和(3)的规则,因为份选项密谋和C的稍微停止份选项
可分派和发行的买到份,至多可相当於同伴於同伴周年的大会上称赞购股权密谋日期已发行存货的之10%(整理使能限度局限)。与基本原则购股权密谋或本公司稍微停止购股权密谋授出之稍微已失灵购股权互相牵连之存货的就密谋使能限额关于没有计算在内。
董事会的来书
(2) 该使能定量可在稍微时分由该种质的同伴称赞。,孤独地重申后
之密谋使能限额不得超越同伴称赞日期已发行存货的之10%。先行基本原则购股权密谋或本公司稍微停止购股权密谋授出之份选项(套餐)括基本原则购股权密谋或本公司稍微停止购股权密谋之条目还没有行使、已留下印象、已失灵或已行使者)就计算受重申後之密谋使能限额所规限之存货的总共关于将拒绝承认计算在内。
(3) 鉴于行使购股权密谋及稍微停止购股权
未发行份的存货的总共。
基本原则於二零一四年同伴周年的大会上重申之眼前的密谋使能限额,董事被使能赋予份选项。,订阅至多375个,156,240股存货的,相当於二零一四年同伴周年的大会日期之已发行存货的总共约10%。在2015,AGM缺乏重申密谋的使能限度局限。。
表现保留或保存时用终于可操作的的日期,子公司发生的可捐款合计280份。,434,000股存货的(相当於(i)於二零一四年同伴周年的大会日期已发行存货的总共约;及(ii)终于可操作的的日期已发行存货的总共约)之购股权已基本原则购股权密谋授出。
自二零一四年同伴周年的大会日期起及表现保留或保存时用终于可操作的的日期止,249被赋予。,400,拳击场董事之000股权、职员及停止分子。36,000,先前行使了000种份选项。、58,700,000个份选项失灵,缺乏份选项被转移。。不重申用发动机发动限度局限,孤独地184上级的,456,可以赋予240个份选项。,相当於眼前的密谋使能限额之及终于可操作的的日期已发行存货的等于约。
自采用继,购股权密谋下还没有行使购股权剩280,434,000份,相当终于可操作的的日期已发行存货的总共约,在称赞后的年度同伴大会上,这些选项依然无效。。
董事会的来书
终于可操作的的日期,份选项未行使之选项细节:
还没有行使
行为者类别 授出日期 行使期 每股行使价 份选项数
董事
张晓斌老百姓 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
高枫老百姓 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
赵瑞强老百姓 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
耿颖女朋友 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 7,622,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 16,000,000
邵子力老百姓 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
Li Du老百姓 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 36,000,000
郑永强老百姓 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
林泉志老百姓 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
黄海泉老百姓 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 762,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
拳击场职员 29/11/2012 29/11/2012至28/11/2017 0.105港元 41,882,000
22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 51,000,000
停止人士 22/09/2015 22/09/2015至21/09/2020 0.17港元 1,600,000
一共: 280,434,000
董事会的来书
於二零一四年同伴周年的大会後及表现保留或保存时用终于可操作的的日期为止,公司分派和发行总共为275,568,000股存货的,表现(i)於二零一四年菊月二十九日基本原则日期为二零一四年菊月十七日之办事处拟定草案之条目及限制发行予FortuneMapInvestmentsLimited之113,568,000价钱全部情况开;(ii)於二零一五年novelist 小说家二日基本原则日期为二零一五年octanol 辛醇二惊爆十三天之捐款拟定草案发行予一名中国1971住院医师之30,000,000股捐款;(iii)於二零一五年novelist 小说家二日基本原则於购股权密谋项下授出之购股权而发行之36,000,000股存货的;(iv)於二零一六年正二十五个人结合的橄榄球队日基本原则日期为二零一六年正十八日之捐款拟定草案发行予香港金电源置业存货的有限公司之33,000,000股捐款;及(v)於二零一六年但愿十六日基本原则日期为二零一六年但愿六日之捐款拟定草案发行予梁银金老百姓之60,000,000股捐款。故,已发行存货的等于已由於二零一四年同伴周年的大会日期之3,751,562,400股提高某人的地位至终于可操作的的日期之4,024,130,400股。为复印已发行存货的等于自二零一四年同伴周年的大会继之前述的变动及为做准备本公司更大伸缩性以基本原则购股权密谋深一层的授出购股权之方式报答为本拳击场作出奉献或可能性作出奉献之该等合资历人士,董事会以为重申密谋与全部密谋相符。。
提议在同伴周年的大会和停止同伴称赞后,重申密谋使能限额至同伴於同伴周年的大会作出分担者称赞日期已发行存货的之10%。先行基本原则购股权密谋或本公司稍微停止购股权密谋所授出之份选项(套餐)括基本原则购股权密谋或本公司稍微停止购股权密谋之条目已行使、还没有行使、转移或遗失的,将不表如今Calc中。。
按终于可操作的的日期之4,024,130,400股之规范及假说表现保留或保存时用同伴周年的大会日期止没有深一层的号及发行存货的及╱或购回存货的,待同伴於同伴周年的大会上称赞重申密谋使能限额後,重申的整理使能限度局限将使公司赋予,413,040股存货的(相当於同伴周年的大会日期已发行存货的之10%)之购股权。异样的假说,董事周密考虑基本原则重申後之密谋使能限额悉数授出购股权将不会的落得因悉数行使基本原则购股权密谋所授出及可予授出之当初未行使购股权而将予发行之存货的超越动已发行存货的之30%。终于可操作的的日期,本公司没有密谋於密谋使能限额在同伴周年的大会上获称赞重申後即时授出购股权。
展期和约密谋须评述以下事项,方可时实:
(a) 同伴大会称赞同伴大会成功实现的事。;及
(b) 香港份行情所称赞敷稍微赋予协约国国的份选项。
发行和买卖的份。
董事会的来书
本公司将向联交所勤勉称赞因基本原则重申後之密谋使能限额可能性授出之稍微购股权获行使而可能性将予发行之相当於同伴周年的大会日期已发行存货的之10%之存货的上市及办事处。
复职董事
终于可操作的的日期,董事会由十名董事结合。,在监狱里张晓斌老百姓、高枫老百姓及赵瑞强老百姓为给予帮助董事;耿颖女朋友、邵子力老百姓及Li Du老百姓为非给予帮助董事;郑永强老百姓、林泉志老百姓、黄海泉老百姓及林佳丽博士为孤独非给予帮助董事。
基本原则守则第八号十六条第(3)款,董事会所挑选以有衬里的暂时空缺的职位之稍微董事应於随後的本公司基本的同伴大会上欢送同伴重行选择。基本原则《守则》第八号十七条第(1)款的规则,在本公司的稍微年度同伴大会上,当初的1/3位董事(或许他们的人数过错整个),在人数至多但不到1/3的机遇下,他们必不可少的事物归休。,并规则每一位董事必不可少的事物每三年无论如何归休一次。。再说,决议归休的董事人数时,,获董事会基本原则守则细则第86(2)条或第86(3)条挑选之稍微董事不得计算在内。
基本原则守则第八号十六条第(3)款之规则,张晓斌老百姓、邵子力老百姓、Li Du老百姓及林佳丽博士各自将於同伴周年的大会上咒语退任,惟西装资历并情愿於同伴周年的大会上入选复职。基本原则AR的第八号十七条第(1)款和第(2)款的规则,赵瑞强老百姓郑永强老百姓亦将於同伴周年的大会上咒语退任,惟西装资历并情愿於同伴周年的大会上入选复职。
郑永强老百姓及林佳丽博士各自已基本原则上市裁定第条做准备分担者其孤独性之年度身份证实。董事会以为程老百姓和Lam博士都评述目录。。
基本原则上市裁定附加物十四岁,加密规则,若孤独非给予帮助董事在任已过九年,能否续展,由同伴个人从容称赞。。郑永强老百姓被委任状为孤独非给予帮助董事,年度同伴大会日期,他将占领九多名孤独非给予帮助董事。。故,在其年度同伴大会上,将对其复职作出孤独成功实现的事。。
终于可操作的的日期,郑永强老百姓不占领该拳击场的稍微能解决作用。,不分担者拳击场的日常能解决或稍微相干,这将阻碍其行使孤独断定权。。董事会以为,还是程老百姓先前为公司缓和需要了很多年。,但他依然是孤独的。,而且有孤独负担任务所需的感受、特点与诚信。故,董事会提议同伴开票赞成改组。。
董事会的来书
同伴周年的大会上准备再选董事的详细机遇已发布。。
於同伴周年的大会并联的提呈第2(a)至2(g)项决鸟嘴相接触,以称赞复职董事。
同伴周年的大会
年会的公报载于二十SE。。
同伴周年的大会的挑选塑造已附呈。,并在份行情所和公司网站上颁发。。你能否分担者年度同伴大会?,催促尽快秉承随本通函附上之代表挑选表格上所列之方针将表格填妥及使回复本公司之香港存货的过户船舶的国籍卓佳登捷时存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和车道22楼,惟不拘如何须於同伴周年的大或稍微回复相识之布置进行时期48小时前使回复。 你先前达到结束的并返乡了代表的表格。,仍可依愿亲身列席同伴周年的大或稍微回复相识并於会上开票。
基本原则上市裁定第4条,公司同伴大会上的同伴付诸表决。故,在AGM从容和称赞的成功实现的事将由S开票经过。。
在变卖买到有理的查问后,董事们变卖,缺乏同伴必不可少的事物废对A成功实现的事的稍微成功实现的事开票。。
责怪国务的
本印制的广告表现西装LI的拳击场传达。。董事对TH的诚实和诚实承当整个责怪。,并作出有理的查询后身份证实。,这是他们所变卖和确信的。,本印制的广告中表现的传达在买到R中都是正确和完成的的。,缺乏给错误的劝告性或欺诈性的要素。,本印制的广告中缺乏停止使满意。,落得给错误的劝告旅行包或在监狱里表现的稍微发表宣言。。
董事会的来书
准备联想
董事相信提议准许回购存货的。、拟议续订整理使能限度局限与提议复职董事均西装本公司及同伴之全部受益。故,董事提议买到同伴开票赞成买到互相牵连事项。。
普通材料
请欢送有此荣衔的人查看敷程式正中鹄的停止传达。
此致
诸公同伴 台照
承董事会命
中国19711971资源拳击场存货的有限公司
公司秘书官
周志辉
谨启
2016年8月17日
附加物一 回购管理的书
本附加物I是清单R第1(b)节的解释性旅行包。,针对为 有此荣衔的人就赞成或反拟提呈於同伴周年的大会之分担者提议赋予购回使能之普通决鸟嘴相接触作出知晓内幕的决议做准备必要的材料。
上市裁定条目
上市裁定容许在份行情所上市的公司紧握它们的份。,受必然限度局限的。,最要紧的是总结如次。。
资金
终于可操作的的日期,该公司已发行了4狂跳。,024,130,400股存货的。称赞称赞回购提议的成功实现的事,并假说自最後可操作的的日期至称赞购回使能之决鸟嘴相接触获经过日期继续将无深一层的发行或购回存货的,董事将获称赞。,可基本原则购回使能至多购回402,413,040股存货的,占当天发行份总共的10%。。
回购说辞
董事相信,追求同伴使能回购存货的,这西装敝公司和同伴的最大受益。。这依赖当初的市集限制和资产整理。,很的回购可以落得每股净资产和/或进项P。,孤独地当董事相信回购是在停止时才会发作。。董事会在互相牵连时期内决议紧握时期。、购回存货的数、回购价钱与存货的回购的停止限制。
回购资产来源
当存货的被重行收买时,公司不得不敷公司守则。、开曼小岛的一套外衣法度和上市裁定可用于。本公司不足以现钞外道付出代价或非联交所办事处裁定动规则之结算方式购回其存货的。
附加物一 回购管理的书
回购效应
董事不计划回购稍微存货的。,孤独地当它以为是I时才行使回购权。。董事相信,限制在眼前的市集上极其行使回购权,则与本公司於二零一六年进行曲三十一日(即本公司所刊发最近期经复核并联决算表之结算日)之经复核并联决算表所颁布环境相较关于,这可能性对营运资金和资产负债发作值得注意的不顺星力。。尽管如此,董事一点也没有提议在会落得本公司之营运资产要价或董事动以为西装本公司之资产负债程度受到值得注意的不顺星力时回购使能行使以购回存货的。
无怨接受
董事已回报或回复到份行情所去。,提供异样无怨接受一套外衣。,他们将基本原则上市裁定上市。、公司守则、守则细则与开曼小岛一套外衣制定,回购使能行使。
对买到董事停止有理查问后的知识,限制回购使能被同伴称赞,概无董事或彼等稍微紧密与接触(明确见上市裁定)立刻有用意本公司或其隶属公司销售额存货的。
该公司的提取岩芯受益互相牵连者(见上市裁定)尚微暗。,限制公司被使能紧握存货的,他们如今对销售额公司存货的很感兴趣。,它并缺乏无怨接受不会的销售额存货的给公司。。
附加物一 回购管理的书
股价
存货的终于可操作的的日期前过来打月每月在联交所办事处之极好的及最底下的价钱如次:份价钱(每股)
月 极好的 最底下的
港元 港元
二零一五年
八月 0.1 9 1 0.1 4 4
菊月 0.1 7 9 0.1 5 7
octanol 辛醇 0.1 8 6 0.1 5 9
novelist 小说家 0.1 7 9 0.1 6 3
decorate 装饰 0.1 8 1 0.1 6 0
二零一六年
正 0.1 6 2 0.1 3 5
febrero二月 0.1 4 5 0.1 3 2
进行曲 0.1 4 3 0.1 3 5
四月 0.1 9 6 0.1 4 5
但愿 0.1 7 4 0.1 4 8
六月 0.1 7 0 0.1 5 6
七月 0.1 6 4 0.1 4 3
八月(表现保留或保存时用终于可操作的的日期止) 0.1 5 5 0.1 3 0
适配器加密的星力
限制回购存货的,合法权利的平衡,基本原则《收买裁定》的规则,同伴合法权利的提高某人的地位将被计算总数适配器。。故,依赖同伴持股平衡,一位同伴或数组分歧行为(按收买守则之涵义)之同伴可记录或合对本公司之控制权,受付托的推销提议也应秉承第二的十六条目推荐。。
终于可操作的的日期,认得和相信董事会,按本公司基本原则论文及迅速的条例第336条所存置之合法权利留下印象册所记载於已发行存货的总共中保留5%或上级的合法权利之同伴如次:
於最後 限制重行到达使能
实惠的不得不之 可操作的的日期 极其手势
同伴姓名 存货的等于 之持股量 之持股量
A d v an c ed E la tio n H o ld in g s L im ite d 3 6 0,0 5 0,0 0 0 8.9 5% 9.9 4%
附加物一 回购管理的书
终于可操作的的日期,概无同伴或董事不得不本公司已发行存货的30%或上级的,董事缺乏识透同伴合法权利的提高某人的地位。,两者都不变卖回购存货的会落得稍微同伴。、董事或停止人士不得不本公司已发行存货的30%或上级的并须基本原则收买守则推荐受付托的收买提议。
董事现有意行使会引致收买任务或事业大众持股量低於联交所规则之分担者最底下的规则(立刻为本公司已发行存货的总共之25%)之购回使能。
公司回购存货的
本公司或其稍微隶属公司概无终于可操作的的日期前六点月内紧握、销售额或赔偿公司的稍微存货的。
附加物二 提议复职董事之细节
基本原则守则规则,退任董事可於同伴周年的大会入选复职,细节如次。:
简历
给予帮助董事
张晓斌老百姓,63岁,9月22日被委任状为公司董事长兼给予帮助董事,。
他有超越三十年的花费和堆积缓和需要感受。。从2010到2015,曾任摩根大通董事总负责人及较年长者参赞。中国1971鞭策摩根大通管理权扩张,深入领会中国1971资金市集及其紧密合群。从2012到2015,彼占领中国1971最大的融资依据公司中合中小当权派融资依据存货的存货的有限公司(摩根大通与中国1971进出口事情筑及停止环宇机构建立的实业业公司)的中西部及东部各州的县议会主席。
2010配制摩根大通中国1971前,张老百姓占领过很好的东西要紧的负责人作用。,在监狱里表现中国1971份行情系统的创始人经过。、论文协约国办事处秘书官长、中国1971新技术创业花费存货的有限公司董事长兼首席给予帮助官。张老百姓于1977卒业于西安交通大学校舍。,机械工程专业。从1981到1982,他是协约国国教科文棉纸的分子。,1983,他是斯坦福大学校舍的进修生。,自那继,他在1987被选为艾森豪威尔)奖学金获得者。。一九九四年,他在哈佛大学校舍商业专技术校探测较年长者能解决航线。。眼前,张老百姓是中国1971堆积花费能解决存货的有限公司(论文加密):0 6 0 5)非给予帮助董事,该公司的份在份行情所上市。。
敝公司与张老百姓签字了音长三年的缓和需要和约。。他有权收藏每年4的董事任命。,800,000港元,这是因为很的感受。、作用、加载,由任务组的启动时期决议。,薪酬佣金应动检讨。。
更上面颁布的那,张老百姓过来缺乏在公共公司占领稍微董事。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,张老百姓有36个腰槽。,000,000股(相当于发行份的约0.8) 9 %)之合法权利。更上面提到的那,终于可操作的的日期,张老百姓在A股XV切开缺乏明确稍微受益。。
更上面颁布的那,张老百姓已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
附加物二 提议复职董事之细节
赵瑞强老百姓,49岁,4月20日挑选首席给予帮助官兼给予帮助董事200。
赵老百姓於堆积业及会计师界具有二第十一上级的感受,他在当权派财务接守有丰富多彩的的感受。,表现基本的赤身露体发行、收买、并购、资产筹措与当权派商量。赵老百姓卒业于澳洲的墨尔本大学校舍。,商技术士,麦克里大学校舍敷堆积硕士,澳洲的悉尼。,以及记录由中国1971西南政法大学校舍及香港能解决专业协会合办的星力外边商事之中国1971法度及法规惯常地进行发毕业文凭。
眼前,赵老百姓是金山活力拳击场存货的有限公司(论文加密):0663)孤独非给予帮助董事。,该公司的份在份行情所上市。。
敝公司与赵老百姓签字了三年的缓和需要和约。,和约又续签了三年。。他有权收藏每年1的董事任命。,536,000港元,这是因为很的感受。、作用、加载,由任务组的启动时期决议。,薪酬佣金应动检讨。。
更上面颁布的那,过来年,赵老百姓缺乏在股票上市的公司任董事。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,赵老百姓有23个腰槽。,622,000股(相当于发行份的约0.5) 9 %)之合法权利。更上面提到的那,终于可操作的的日期,赵老百姓在论文的第XV切开缺乏明确稍微受益。。
更上面颁布的那,赵老百姓已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
非给予帮助董事
邵子力老百姓,57岁,2015年9月22日挑选为非给予帮助董事。他是一位仔细考虑过的的参事和花费筑家。,有丰富多彩的的专业感受。。彼曾任摩根大通中国1971主席及首席给予帮助官与摩根大通亚太区副主席直至二零一五年终止。配制摩根跑步追上先于,邵老百姓于1980在中国国际信托投资公司拳击场任务。。彼曾是国际知名参事事务所年利达的中国1971能解决合夥人,从那时起,他被赞扬为亚洲的能解决合伙人。。他亦年度负责人人全球给予帮助佣金的分子。。邵老百姓卒业于中国1971政法大学校舍和我。
该公司于9月2日与邵签字了三年的和约。。他有权收藏每年960的董事任命。,000港元,这是因为很的感受。、作用、加载,由任务组的启动时期决议。,薪酬佣金应动检讨。。
附加物二 提议复职董事之细节
过来年,邵老百姓缺乏在股票上市的公司任董事。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,邵老百姓有36个腰槽。,000,000股(相当于发行份的约0.8) 9 %)之合法权利。更上面提到的那,终于可操作的的日期,邵老百姓缺乏在论文的切开XV中明确稍微受益。。
更上面颁布的那,邵老百姓已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
Li Du老百姓,35岁,2015年9月22日挑选为非给予帮助董事。他一向花费于互联网网络堆积和电子商事事情。。李老百姓於二零一零年至二零几个年经过在占领国开论文有限责怪公司开创及发展总负责人辅助的一职先于曾任花费部较年长者项目负责人。
在前,他曾占领香港筑荷兰麻布分科。、股权及资金市集部辅助的负责人与曾任美亚电力存货的有限公司(现称中国1971广核新活力界分存货的有限公司(论文加密):1811),其份在份行情所挂牌上市。)当权派融资部财务剖析师。李老百姓于2004卒业于多伦多大学校舍。,获交替宗教礼仪与获欧洲中部国际实业能解决特权赋予实业能解决硕士程度。
敝公司已与李老百姓签字了三和约。。他有权收藏每年960的董事任命。,000港元,这是因为很的感受。、作用、加载,由任务组的启动时期决议。,薪酬佣金应动检讨。。
李老百姓过来在公共公司缺乏占领董事作用。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,李老百姓和他的家属得益于56,000,000股(相当于发行存货的总共)。更上面提到的那,终于可操作的的日期,李老百姓在论文的第十五个人结合的橄榄球队切开缺乏明确稍微受益。。
更上面颁布的那,李老百姓已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
附加物二 提议复职董事之细节
孤独非给予帮助董事
郑永强老百姓,56岁,于2007年8月25日获挑选为孤独非给予帮助董事。。程老百姓是香港的执业参事。,在当权派中、二十五个人结合的橄榄球队年上级的公司秘书官及上市任务感受。他是特许秘书官和文书协会的分子。。彼不得不英国伦敦大学校舍法度程度及苏格兰University o f S tra th c ly d 实业能解决硕士。眼前,彼亦为天誉置业(界分)存货的有限公司(论文加密):0059)孤独非给予帮助董事。,该公司的份在份行情所上市。。
公司缺乏与郑老百姓签字稍微缓和需要和约。。程老百姓每年将记录120狂跳的奖赏。,000港元,这是因为很的感受。及於本公司之作用、瞄准市集环境和公司薪酬条目。
更上面颁布的那,程老百姓过来缺乏在公共公司占领稍微董事。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,郑老百姓有2个腰槽。,362,000股(相当于发行份的约0) 6 %)之合法权利。更上面提到的那,终于可操作的的日期,程老百姓在A股XV切开缺乏明确稍微受益。。
更上面颁布的那,郑老百姓已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
林佳丽博士,57岁,於二零一五年novelist 小说家十八日获挑选为孤独非给予帮助董事。
林博士保留超越30年的跨国当权派能解决感受。、谋略参赞、公司管治、花费筑、直接花费和基金能解决感受。他如今是亚太地面股票上市的公司。、花费基金及非内阁棉纸之董事会、花费佣金和商量佣金的作用。Lam博士亦香港最高法院的一名参事(和前参事)。、澳洲的主任会计师师协会道义上的较年长者构件。
附加物二 提议复职董事之细节
林博士眼前是首都战术地产公司(公司):497)、美国亚洲文娱传达拳击场存货的有限公司(公司加密):391)、河实业存货的有限公司(公司加密):318)和朝日当权派存货的有限公司(公司加密):393)之孤独非给予帮助董事并为新中国汇富堆积界分存货的有限公司(公司斑点:188)中国1971燃气拳击场有限责怪公司非给予帮助董事。:931),前述的公司的买到存货的都联络肩并肩的。 买卖所上市。彼得如今是亚太地面。 S tra teg ic In v e stm e n ts L im ite D(公司加密):5RA)、 R o w sley L im iteD(公司加密):A50)和顶部 G lo b a l L im ite D(公司加密):519)孤独非给予帮助董事。,前述的各公司之存货的均於新加坡份行情所上市。林博士亦SunWah。 In tern a tio n al L im ite D(公司加密):TSX S W H孤独董事,这家公司的份在多伦多发行。 券买卖所上市;Vietnam E q u ity H o ld in G(公司加密):3MS)及Vietnam P ro p erty H o ld in G(公司加密):3MT的孤独非给予帮助董事,两家公司的份在斯图加特份行情所买卖。 所上市;及Coalbank L im ite D(公司加密):ASX C B 孤独非给予帮助董事,该公司的份在澳洲的份行情所上市。。
过来三年,林博士曾任法力通信量缓和需要存货的有限公司(公司斑点:8206)、恒恒国际界分存货的有限公司(前例如衡慧界分):185)及大唐西市丝绸之路花费界分存货的有限公司(前称太元拳击场存货的有限公司)(公司斑点:620)非给予帮助董事;他亦是中和平的持股公司存货的有限公司(先锋是胡分支形成)。:715)、远东界分国际存货的有限公司(公司加密):36)、瑞丰石油化工拳击场存货的有限公司(公司加密):8096)、铭源麦克匪特斯氏疗法发展存货的有限公司(公司加密):233)和国际界分存货的有限公司(公司加密):585)孤独非给予帮助董事。,及上级的 各公司之存货的均於联买卖所上市。林博士是下一代人。 S a te llite C o m m u n ic 阿蒂奥 n s L im iteD(公司加密):B07孤独非给予帮助董事,该公司份在新加坡股票交易所上市。。林博士不得不渥太华大学校舍算学与技术宗教礼仪,、系统技术硕士和实业能解决硕士程度。林博士不得不加神气活现大学校舍公共行政探测发毕业文凭。、英语和香港探测生发毕业文凭和法度宗教礼仪。再说,林博士从香港城市大学校舍到达法度证实。、香港中文大学校舍专业进修特权专业会计师证实、胡锦涛大学校舍法学硕士、香港大学校舍公共能解决与博士生课本。
该公司还没有与Lam博士签字稍微缓和需要和约。。林博士每年将记录240的奖赏。,000港元,这是因为很的感受。及於本公司之作用、瞄准市集环境和公司薪酬条目。
附加物二 提议复职董事之细节
更上面颁布的那,林博士过来在公共公司缺乏占领过董事。,他和公司的稍微一位董事。、较年长者能解决层或大同伴或界分同伴无足轻重。。
终于可操作的的日期,林博士缺乏在论文的切开XV中明确稍微受益。。
更上面颁布的那,林博士已身份证实一点也没有知悉稍微须恳请同伴垂注或基本原则上市裁定第(2)(h)至(w)条须予颁布之稍微停止事情或材料。
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SINORESOURCES GROUPLIMITED
(以香港为名运作)
*
中国19711971资源拳击场存货的有限公司
(开曼小岛存货的有限公司)
(论文加密):223)
兹预告中国19711971资源拳击场存货的有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日(周四)午前十一代正借入香港森特勒尔皇后通道9号第2502室,25楼。进行同伴周年的大会(「大会」),相识使满意如次。:
普通决鸟嘴相接触
1. 思索并称赞为芬兰公司审计的并联
决算表,与公司董事(董事和董事)一同。
2. 复职董事并使能董事会(「董事会」)厘定各董事任命:
(a) 重行选择张晓斌老百姓为给予帮助董事;
(b) 复职赵瑞强老百姓为给予帮助董事;
(c) 重行选择邵子力老百姓为非给予帮助董事;
(d) 重行选择Li Du老百姓为非给予帮助董事;
(e) 郑永强老百姓作为孤独非给予帮助董事的再次被选;
(f) 重行选择林佳丽博士为孤独非给予帮助董事;及
(g) 使能董事会设置董事奖赏。
3. 委任状任国维主任会计师师事务所为查账员和作者
表现保留或保存时用2017年3月31日的年度薪酬。
只作身份证实
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4. 以下成功实现的事是任何人普通成功实现的事,限制思索和相近:
(a)「向某人点头或摇头示意:
(i) 基本原则以名落孙山(三)款的限度局限,并基本原则买到一套外衣的法度和协约国买卖
存货的有限公司(份行情所)论文上市裁定(更新的行为或事例后的FR)
在章则下,董事在互相牵连继续的普通性和无限制的称赞
请参阅上面的文字,阐明公司的买到发生的。,以号、公司份的发行与对待
公司增发存货的,并作出或准许销售额可操作的的使的存货的。
提议、拟定草案、份选项(套餐)可替换为公司存货的的用以筹措借入资本的公司债。、认股权
标签及用以筹措借入资本的公司债及交替或交替权;
(ii) 基本原则前述的(i)项的使能或使能,应
在互相牵连平息后销售额此类发生的的提议、拟定草案、份选项(套餐)
可替换为公司存货的的用以筹措借入资本的公司债。、权证和用以筹措借入资本的公司债)与买卖权
或股权变动;
(iii)董事基本原则上文第(i)段之称赞所号或有限制或无限制赞成号(不
论能否基本原则购股权或停止方式停止)之本公司存货的总共(惟基本原则(a)
A股选项(以下明确)或(b)
排行使购股权,为公司和/或其稍微相干公司的雇工。
董事及/或停止布置合资历行为者或发行子
公司的份选项或紧握公司存货的的发生的;或(c)鉴于校长的行使。
司可能性收回之稍微认股权证所附捐款权而发行存货的;或(d)秉承
公司守则停止以股代息密谋或外表整理而发行股
除外),不得超越日本公司发行的存货的总共
20%,及上级的称赞亦须以此为限;及
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(iv)为本成功实现的事的对准,:继续是指成功实现的事经过的时期。
上面的三个最早的日期是句号结束。:
(a) 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时;
(b) 公司守则或稍微一套外衣的法度要价
年度同伴大会无效期呼气日期;及
(c) 该成功实现的事使能的成功实现的事由普通探测所采用。
转移或修正日期。
股权是指公司在布置的记载DAT上上市。
同伴对齐不得不人,基本原则当初不得不的存货的平衡,他们提到
公司有权期定量或思索稍微互相牵连司法权。
地面法度或稍微公认接管机构的法度限度局限
稍微份行情所的规则,作出必要的或便于使用的的免去或停止整理。。」
(b)手势:
(i) 鄙人文第(ii)段之限度局限下,董事在互相牵连继续的普通性和无限制的称赞
义请参阅上面的文字,阐明公司的买到发生的。,在份行情所或稍微停止公司。
份由份行情所和论文公司上市并到达。
使能份行情所紧握或以停止方式获取资金
存货的,敝必不可少的事物评述证监会的规则。、份行情所或稍微停止份行情所大主教区动服务。
买到一套外衣的章则与买到一套外衣的法度都是;
(ii) 基本原则PARRR使能的公司使能的存货的总共,
不得超越於本决鸟嘴相接触经过当天本公司已发行存货的总共之10%,
及上级的称赞须以此等于为限;及
(iii)为本成功实现的事的对准,:继续是指成功实现的事经过的时期。
上面的三个最早的日期是句号结束。:
(a) 鄙人一届公司年度同伴大会完毕时;
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(b) 公司守则或稍微一套外衣的法度要价
年度同伴大会无效期呼气日期;及
(c) 该成功实现的事使能的成功实现的事由普通探测所采用。
转移或修正日期。」
(c)手势
待集合大会之预告内第4(a)及4(b)段所载决鸟嘴相接触经过後,膨胀呼叫
开大会之预告内第4(a)段所载决鸟嘴相接触赋予董事行使本公司号、发行
O公司对待停止公司份的普通使能书,该方式相当于提高某人的地位
基本原则前述的第四个一组之物段(b),成功实现的事举办了丑陋的的。
收买公司发行的存货的总共,敝不应超越公司经过这项成功实现的事。
当天发行的份总共为10%股。。」
5. 「向某人点头或摇头示意弹回於及待联买卖所上市佣金称赞因据此授出之使能而将授出之购
存货的行使后,可以发行公司份。,获使能的董事会(i)赋予份选项,惟以本公司因分担者购股权获行使而可能性发行之存货的总共至多达於经过本决鸟嘴相接触日期本公司已发行存货的等于之10%(「重申後密谋使能」);及(ii)采用可能性必要的或匹配的全部情况分担者行为及订立买到分担者买卖、整理和拟定草案,续期后,该密谋获使能失效。。」
承董事会命
中国19711971资源拳击场存货的有限公司
公司秘书官
周志辉
香港,2016年8月17日
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脚注:
(a) 有权分担者普通大会的同伴,有权授权给一名或多名代表列席并开票付诸表决。
代表的代表不应是同伴。,但按布置体式拟备的代表挑选表格连同签字的之使能书或停止使能纸(如有)或由公证人签字证实的该等纸复本,须於大或稍微回复相识布置进行时期48小时前检修本公司的香港存货的过户留下印象工处卓佳登捷时存货的有限公司,地址香港湾仔皇后通道东183号合和车道22楼,无效方。
(b) 朝着上面提到的第二的个成功实现的事,,张晓斌老百姓、赵瑞强老百姓、邵子力老百姓、Li Du老百姓、郑
永强老百姓及林佳丽博士将於大会上退任彼等的董事作用,惟彼等西装资历重行选择并愿入选复职。
愿入选复职的退任董事的详细材料载於本通函附加物二。
(c) 就前述的所提议之第4(a)及4(c)项决鸟嘴相接触关于,董事表现,他缺乏立刻密谋发行稍微新股票。
或回购公司眼前的存货的。
(d) 朝着前述的推荐的四个一组之物(b)成功实现的事,,署长国务的,他们将被以为是发生的。,出於
公司同伴受益决议付托紧握权。基本原则上市裁定的规则,本通函附加物一已做准备阐明信件,使满意表现同伴所需的传达。。
(e) 印制的广告日期,董事会由十名董事结合。,在监狱里张晓斌老百姓、高枫老百姓及赵瑞强老百姓为给予帮助董事;
耿颖女朋友、邵子力老百姓及Li Du老百姓为非给予帮助董事;郑永强老百姓、林泉志老百姓、黄海泉老百姓及林佳丽博士为孤独非给予帮助董事。
(f) 本公司将自二零一六年菊月第十二(周一)至二零一六年菊月十五个人结合的橄榄球队日(周四)(表现首尾
同伴留下印象脱离包括第一天和最后一天,继续内不得让存货的。。以缓和列席相识的要价。,买到过户纸连同分担者份及表格须不迟於二零一六年菊月九日(星期五)午后四序三非常地交予本公司香港存货的过户船舶的国籍卓佳登捷时存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和车道22楼。

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